Mächtige Ausländer, die der Korruption verdächtigt werden, finden Zuflucht in den USA

Mächtige Ausländer, die der Korruption verdächtigt werden, finden Zuflucht in den USA

Wohlhabende Politiker und Geschäftsleute, die der Korruption in ihren Heimatländern verdächtigt werden, flüchten in einen sicheren Hafen, wo ihr Reichtum und Einfluss sie vor der Verhaftung schützt.

Sie sind mit einer Reihe von Visa in dieses Land eingereist, darunter auch eines, das Investitionen fördern soll. Einige haben Asyl beantragt, um Menschen vor Unterdrückung und politischer Verfolgung zu schützen.

Das immer populärer werdende Ziel für Leute, die kriminelle Anklagen vermeiden, ist keine Pariahation.

Es sind die Vereinigten Staaten.

Eine Untersuchung von ProPublica in Zusammenarbeit mit dem Stabile Center for Investigative Journalism an der Columbia University ergab, dass Beamte, die vor der Strafverfolgung in Kolumbien, China, Südkorea, Bolivien und Panama geflohen sind, für sich und ihren Wohlstand in diesem Land Zuflucht gefunden haben lax Durchsetzung der US-Gesetze und Lücken in den Einwanderungs- und Finanzvorschriften. Viele haben ihre Vermögenswerte und Immobilienkäufe verborgen, indem sie im Namen von Rechtsanwälten und Angehörigen Trusts und Gesellschaften mit beschränkter Haftung gründen.

Amerikanische Behörden sollen Visaantragsteller prüfen, um sicherzustellen, dass sie nicht unter strafrechtlichen Ermittlungen aktiv untersucht werden. Die ProPublica-Untersuchung zeigt jedoch, dass diese Anforderung routinemäßig ignoriert wurde.

Einer der prominentesten Fälle betrifft einen früheren Präsidenten von Panama, der nur wenige Tage nachdem der Oberste Gerichtshof seines Landes eine Untersuchung wegen Vorwürfen eingeleitet hatte, dass er $ 45 Millionen von einem staatlichen Schulmittagessenprogramm unterschlagen hatte, in die Vereinigten Staaten einreisen durfte.


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Ricardo Martinelli, ein Milliardär Supermarkt Magnat, war auf dem Radar des Außenministeriums seit seiner Wahl in 2009 gewesen. In diesem Jahr begann der US-Botschafter in Panama diplomatische Telegramme senden, die vor der "dunklen Seite" des Präsidenten warnen einschließlich seiner Verbindungen zur Korruption und seiner Bitte um Unterstützung der USA für das Abhören seiner Gegner.

Kurz nachdem Martinelli das Büro in 2014 verlassen hatte, führten panamaische Staatsanwälte eine weithin bekannt gemachte Untersuchung der Korruption im Schulmittagessenprogramm durch, und Mitte Januar übermittelte 2015 ihre Ergebnisse dem Obersten Gerichtshof des Landes.

Am Jan. 28, 2015, nur wenige Stunden bevor der Oberste Gerichtshof eine formelle Untersuchung ankündigte In die Anklage stieg Martinelli in ein Privatflugzeug ein, flog nach Guatemala City zu einem Treffen und ging dann mit einem Besuchervisum in die Vereinigten Staaten. Innerhalb weniger Wochen lebte er bequem im Atlantis, einer Luxus-Eigentumswohnung in Miamis protziger Brickell Avenue. Er ist immer noch hier.

Das Außenministerium lehnte es ab, sich zu Martinellis Fall zu äußern. Er sagte, Visa-Dokumente seien vertraulich, und der amerikanische Zoll- und Grenzschutz entscheidet, wer ins Land einreisen darf. CBP sagte, Datenschutzbestimmungen hindern die Agentur daran, sich zu Martinelli zu äußern.

Bemühungen, Martinelli zu erreichen, einschließlich eines eingeschriebenen Briefes, der an seine Adresse in Miami geschickt wurde, waren erfolglos.

Im September dieses Jahres bat Panama Nelli auszuliefern, aber der ehemalige Präsident wird diesen Antrag zu kämpfen, mit dem Argument gibt es keine rechtlichen Gründe ihn in sein Heimatland zurück zu bringen, wo die Untersuchung erweitert hat Insiderhandel, Korruption und Missbrauch von Macht aufzunehmen. Im vergangenen Dezember erließ der Oberste Gerichtshof Panamas einen Haftbefehl gegen ihn, weil er öffentliche Gelder verwendet hatte, um politische Gegner von 150 auszuspionieren. Wenn er für schuldig befunden wird, könnte er sich 21 Jahren im Gefängnis stellen.

Rogelio Cruz, der Nelli in Panama Oberster Gerichtshof verteidigt, sagte, dass der ehemalige Präsident „wird nach Panama zurück, sobald angemessene Bedingungen erfüllt sind im Hinblick auf ein ordnungsgemäßes Verfahren, wo es unabhängige Richter - das gibt es nicht.“

Die Vereinigten Staaten haben eine ausdrückliche Politik, die die Ausstellung von Visa für ausländische Beamte, die in ihren Heimatländern strafrechtlich belangt werden, verbietet. In 2004 gab Präsident George W. Bush eine Proklamation heraus entworfen, um die Vereinigten Staaten davon abzuhalten, ein Hafen für korrupte Beamte zu werden. Proklamation 7750, die die Kraft und die Wirkung des Gesetzes hat, wies das Außenministerium an, Beamte zu verbieten, die Bestechungsgelder akzeptiert oder öffentliche Mittel zweckentfremdet haben, wenn ihre Handlungen "ernsthafte negative Auswirkungen auf die nationalen Interessen der Vereinigten Staaten haben".

Unter den Regeln, die Bushs Befehl umsetzen, brauchen Konsularbeamte keine Verurteilung oder gar formelle Anklage, um die Verweigerung eines Visums zu rechtfertigen. Sie können "verweigern", basierend auf Informationen aus inoffiziellen oder informellen Quellen, einschließlich Zeitungsartikeln, nach Ansicht von Diplomaten und Beamten des Außenministeriums, die für diesen Bericht befragt wurden.

Das State Department lehnte es ab, die Anzahl der Aufrufe von Proclamation 7750 anzugeben, bestand jedoch darauf, dass es "robust" verwendet wurde.

Im Laufe der Jahre wurde einigen mutmaßlich korrupten Beamten die Einreise in die Vereinigten Staaten untersagt, einschließlich der ehemaligen Panamaischer Präsident Ernesto Perez Balladares, ehemalige Nicaraguas Präsident Arnoldo Aleman, ehemalige Kameruner Verteidigungsminister Remy Ze Meka, und im Ruhestand Philippine General Carlos Garcia, nach den von WikiLeaks veröffentlichten Kabeln. In 2014 verboten die USA Visa für 10 Mitglieder des inneren Kreises des ungarischen Premierministers Viktor Orban wegen Korruptionsvorwürfen.

Aber zahlreiche andere ausländische Regierungsbeamte, darunter ehemalige Präsidenten und Kabinettsminister, sind laut Gerichtsdokumenten, diplomatischen Telegrammen und Interviews mit Staatsanwälten und Verteidigern in den Vereinigten Staaten und im Ausland durch die Ritzen geschlüpft. Die Anklage bezog sich auf ein breites Spektrum von Fehlverhalten, vom Diebstahl öffentlicher Gelder bis zur Annahme von Bestechungsgeldern.

Sechs Monate vor Nelli in den Vereinigten Staaten, einen ehemaligen kolumbianischen Landwirtschaftsminister und ONETIME Präsidentschaftskandidaten trat, Andres Felipe Arias, floh nach Miami 3 Wochen, bevor er für schuldig befunden wurde $ 12.5 Millionen reiche politische Unterstützern aus einem Förderprogramme von schleusen, die beabsichtigt war, zu reduzieren, Ungleichheit in ländlichen Gebieten und schützen Bauern vor den Auswirkungen der Globalisierung.

Die US-Botschaft in Bogota hatte den Prozess von Arias genau verfolgt über den Skandal berichten in Kabel nach Washington. Der Prozess featured Dokumente und Zeugen Er sagte, unter der Aufsicht von Arias habe das Landwirtschaftsministerium Millionen von Subventionen an wohlhabende Familien verteilt, von denen einige Medienberichten zufolge den politischen Verbündeten Arias oder seinem Präsidentschaftswahlkampf gespendet hatten.

Subventionen gingen an Verwandte von Kongressabgeordneten, Firmen, die dem reichsten Mann Kolumbiens gehörten, und eine ehemalige Schönheitskönigin. Eine mächtige Familie und ihre Mitarbeiter erhielten laut Aufzeichnungen, die von Staatsanwälten veröffentlicht wurden, über $ 2.5 Millionen. Eine andere Familie, zu der auch Verwandte eines ehemaligen Senators gehörten, erhielt $ 1.3 Millionen. Beide Familien hatten Arias 'wichtigsten politischen Verbündeten, den ehemaligen kolumbianischen Präsidenten Alvaro Uribe, mit Wahlkampfspenden unterstützt.

Der Gesetz, das das Programm festgelegt hat verbot wohlhabenden Landbesitzern, Subventionen zu erhalten, aber einige elitäre Familien hatten mehrere Subventionen für die gleiche Farm erhalten. Sie spielten das System, indem sie mehrere Vorschläge in den Namen der verschiedenen Familienmitglieder einreichten und ihr Land unterteilten, so dass sie für jedes Paket Zuschüsse beantragen konnten, heißt es in den Gerichtsakten.

Doch während des Prozesses im November 2013 erneuerte die US-Botschaft in Bogota das Besuchsvisum von Arias. Das State Department weigerte sich, den Fall zu diskutieren und erklärte, dass Visa-Aufzeichnungen vertraulich seien. Aber a jüngste Einreichung Im Bundesgericht zeigte sich, dass die US-Botschaft den Antrag von Arias angemeldet hatte, und bat ihn, Dokumente zur Verfügung zu stellen, um seine Forderung zu unterstützen, das Land zu verlassen, während Anklagen anhängig seien. Arias reichte Dokumente vom kolumbianischen Gericht ein, einschließlich einer gerichtlichen Anordnung, die ihm erlaubte zu reisen. Am Ende stellte die Botschaft ein Visum aus, weil er noch nicht verurteilt worden war.

In der Nacht im Juni 13, 2014, drei Wochen vor den Richtern verurteilte ihn der Veruntreuung durch Aneignung, ein kolumbianisches Gesetz, das die unberechtigte Verwendung von öffentlichen Geldern zugunsten von privaten Unternehmen bestraft, packte Arias seine Koffer und stieg in ein Flugzeug. Im folgenden Monat widerrief die US-Botschaft in Bogota das Visum. Aber Arias engagierte einen Einwanderungsanwalt und beantragte Asyl.

"Wenn Sie" politisch motivierte Anklagen "im Wörterbuch nachschlagen würden, würde es ein Bild von Andres Arias daneben geben", sagte David Oscar Markus, der führende Anwalt von Arias. "Der Fall [gegen ihn] ist absurd und nicht einmal einer, der in den Vereinigten Staaten anerkannt wird."

In den nächsten zwei Jahren baute Arias mit seiner Frau und seinen zwei Kindern ein neues Leben in Südflorida auf, eröffnete eine kleine Beratungsfirma und mietete ein Haus in Weston.

Am August 24 war er von US-Behörden verhaftet als Antwort auf einen Auslieferungsantrag aus Kolumbien. Er verbrachte mehrere Monate in einer Hafteinrichtung, bis er Mitte November auf Kaution entlassen wurde. Arias argumentiert, dass die Vereinigten Staaten ihn nicht ausliefern können, da es keinen aktiven Auslieferungsvertrag mit Kolumbien hat, aber die US-Staatsanwaltschaft stimmt dem nicht zu. Ein Asylantrag schütze die Angeklagten nicht vor Auslieferung, wenn sie in Kolumbien mit einem Verbrechen belastet würden, das unter den Vertrag zwischen den beiden Ländern fällt.

Der Kongress hat das EB-5-Programm für Einwanderer-Investoren in 1990 ins Leben gerufen als eine Möglichkeit, Arbeitsplätze für Amerikaner zu schaffen und Investitionen von Ausländern zu fördern.

Die Agentur, die das Programm verwaltet, die US Citizenship and Immigration Services, hat Vorschriften erlassen, die Betrug verhindern sollen, einschließlich der Verpflichtung ausländischer Investoren, Beweise wie Steuererklärungen und Kontoauszüge vorzulegen, um zu beweisen, dass sie ihr Geld legal erhalten haben.

Aber diese Schutzmaßnahmen hinderten die Schwiegertochter und die Enkel des ehemaligen südkoreanischen Diktators Chun Doo-hwan nicht daran, Chuns unrechtmäßige Zugewinne zu nutzen, um eine dauerhafte Aufenthaltsgenehmigung für die USA zu erhalten.

In 1996 verurteilte ein koreanisches Gericht Chun dazu, mehr als $ 200 Millionen an Bestechungsgeldern zu erhalten, während er in den 1980s von Firmen wie Samsung und Hyundai im Amt war. Ihm wurde befohlen, die Bestechungsgelder zurückzugeben, aber er lehnte ab.

Ein Teil von Chuns Vermögen wurde durch seinen Sohn in die Vereinigten Staaten geschleust, der nach Angaben südkoreanischer Staatsanwälte und Immobilienakten ein $ 2.2 Millionen-Haus in Newport Beach, Kalifornien, kaufte.

Millionen von Dollars aus Chuns Bestechungserlösen waren in Inhaberschuldverschreibungen versteckt, die notorisch schwer zu verfolgen sind. Im Gegensatz zu normalen Anleihen, die registrierten Inhabern gehören, wird über den Besitz oder die Übertragung von Inhaberschuldverschreibungen nicht berichtet. Die Anleihen können von denen ausgezahlt werden, die sie haben.

In 2008 beantragte Chun's Schwiegertochter, eine südkoreanische Schauspielerin namens Park Sang-ah, ein Immigranten-Investorenvisum. Park listete die Inhaberschuldverschreibungen ihres Mannes als Quelle ihres Geldes auf, ohne zu erwähnen, dass Chun ihm das Geld ursprünglich zur Verfügung gestellt hatte. Acht Monate später erhielten Park und ihre Kinder ihre bedingten US-Aufenthaltskarten per Post.

In 2013 leitete das US-Justizministerium auf Ersuchen der südkoreanischen Staatsanwaltschaft eine Untersuchung des Vermögens der Chun-Familie in den USA und in der Folge ein beschlagnahmten $ 1.2 Millionen der US-Vermögenswerte der Familie in den Vereinigten Staaten. Das Geld wurde nach Südkorea zurückgegeben. Trotzdem haben Chuns Familienmitglieder ihren Aufenthaltsstatus behalten.

Chuns Verwandte erhielten ihren ständigen Wohnsitz, indem sie in ein EB-5-Projekt investierten, das von der Philadelphia Industrial Development Corporation, einem gemeinnützigen Unternehmen, verwaltet wurde. Die PIDC sammelte Chuns 500,000 mit Geld von 200 anderen ausländischen Investoren, um eine Erweiterung des Pennsylvania Convention Center in der Innenstadt von Philadelphia zu finanzieren.

Dasselbe Projekt in Philadelphia trug auch dazu bei, einen ständigen Wohnsitz für Qiao Jianjun zu sichern, ein chinesischer Regierungsbeamter, der beschuldigt wurde, mehr als $ 40 Millionen aus einem staatlichen Getreidelager unterschlagen zu haben, berichtet die Volkszeitung der Volksrepublik China. Qiao hatte sich in 2001 in China von seiner Frau Shilan Zhao scheiden lassen, eine Tatsache, die er den US-Einwanderungsbehörden nicht mitgeteilt hatte. Als sich Zhao für ein EB-5-Visum beworben hatte, qualifizierte sich Qiao für den dauerhaften Wohnsitz der USA als Ehegatte des Antragstellers.

Das Justizministerium leitete eine Untersuchung erst ein, als es von den chinesischen Behörden angekündigt wurde. Im Januar 2014, Eine Bundesjury verurteilte Zhao und ihr Ex-Ehemann, Qiao, für Einwanderungsbetrug, Geldwäsche und den internationalen Transport gestohlener Gelder. Zhao wurde verhaftet und gegen Kaution freigelassen. Bundesbehörden verfolgen Qiao, deren Aufenthaltsort unbekannt bleibt.

Für Februar 2017 wurde eine Testversion festgelegt. US-Staatsanwälte haben Fälle von Vermögensverfall eingereicht, um Immobilien zurückzugewinnen, die mit Qiao und Zhao in Flushing, New York, und Monterey Park, Kalifornien verbunden sind.

Im April 2015 erschien Qiao auf die Liste der 100-Beamten der chinesischen Regierung die ins Ausland flohen, nachdem sie wegen Verbrechen wie Bestechung und Korruption angeklagt wurden. Er und 39 andere Regierungsbeamte und Staatsunternehmen Führer auf der Liste sind angeblich in die Vereinigten Staaten geflohen.

Die Liste, die "Operation Skynet" genannt wird, ist Teil der Antikorruptionskampagne des chinesischen Präsidenten Xi Jinping, die geschworen hat, das, was chinesische Beamte als "korrupte" Tiger und "Fliegen" innerhalb der regierenden kommunistischen Partei des Landes bezeichnen, zu beseitigen.

Fengxian Hu war ein weiterer Flüchtling auf Chinas Liste. Der ehemalige Armeesänger und Radiosprecher Hu leitete die staatliche Rundfunkgesellschaft, die ein Joint Venture mit Pepsi hatte, um alkoholfreie Getränke in der Provinz Sichuan zu verteilen. In 2002, der Washington Post und dem Wall Street Journal berichtet dass Pepsi Hu beschuldigt hatte, das Joint Venture zu plündern und mit Firmengeldern ausgefallene Autos zu kaufen und auf Europatourneen zu gehen.

Im selben Jahr erstattete Pepsi in einem weithin bekannt gewordenen Schachzug einen Fall vor internationalen Schiedsrichtern in Stockholm und forderte die Auflösung des Joint Ventures. Trotzdem erhielt Hu ein Visum, mit dem er regelmäßig nach Las Vegas fliegen konnte, wo er ein VIP-Kunde im MGM Casino war.

Im Januar 2010 untersuchten chinesische Behörden Hu wegen Korruption. Aber im Monat zuvor war Hu mit einem B1-Besuchervisum in die Vereinigten Staaten eingereist und schloss sich seiner Frau an, einer in New York lebenden US-Amerikanerin.

Hu versuchte über seine Frau eine grüne Karte zu erhalten, aber die Petition wurde von den US-Einwanderungsbehörden abgelehnt. Er beantragte stattdessen Asyl.

In der Zwischenzeit war er in den USA in Schwierigkeiten geraten, weil er in einem Casino in Las Vegas Millionen verloren hatte und keine $ 12 Millionen Glücksspielschulden bezahlt hatte. In 2012 wurde er vor einem Gericht in Nevada in zwei Anklagepunkten wegen Diebstahls angeklagt und einen Vorwurf, absichtlich einen Scheck ohne ausreichende Mittel zu übergeben.

Hu sagte den Anklagen nicht schuldig; Seine Anwälte behaupteten, dass seine Schecks angeschlagen hätten, weil sein Bankkonto von den chinesischen Behörden geschlossen worden sei. Die Anklage gegen ihn in den USA galt als schwere Straftat, die eine gemeinsame Basis für die Abschiebung darstellt. Hu hatte jedoch einen ausstehenden Asylantrag und konnte daher nicht abgeschoben werden.

Im August hat der New Yorker Einwanderungsrichter 2015 den Asylantrag abgelehnt. Aber Hus Anwälte argumentierten, dass er gefoltert werden würde, wenn er nach China zurückkehrte und die Übereinkommen der Vereinten Nationen gegen FolterDas besagt, dass ein Ausländer nicht in ein Land geschickt werden darf, in dem er wahrscheinlich gefoltert wird. Am Ende suspendierte das Einwanderungsgericht die Abschiebungsanordnung von Hu und erlaubte ihm, in den Vereinigten Staaten zu bleiben und auf unbestimmte Zeit hier zu arbeiten. Er wird jedoch keinen ständigen Wohnsitz erhalten oder außerhalb des Landes reisen dürfen.

Das Fehlen eines Auslieferungsabkommens - gepaart mit einem hohen Lebensstandard - macht die Vereinigten Staaten zu einem bevorzugten Ziel für chinesische Beamte und Geschäftsleute, die vor Korruptionsvorwürfen fliehen.

Im April 2015, Jeh Johnson, der Sekretär für das Heimatschutzministeriummachte einen 48-Stunden Trip nach Peking. Der Besuch sollte den Weg für den Besuch des chinesischen Präsidenten Xi Jinping in den USA im September 2015 ebnen, heißt es in einem Memorandum, das Johnson schrieb, das durch eine Anfrage im Rahmen des Freedom of Information Act erhalten wurde.

In dem Memo sagte Johnson, die chinesische Regierung suche 132-Leute, die angeblich in die Vereinigten Staaten geflohen seien, um einer Strafverfolgung zu entgehen. Dies stellt eine größere Zahl von Flüchtlingen dar, als die chinesischen Behörden öffentlich anerkannt haben.

"Mir wurde gesagt, dass die Chinesen in früheren Diskussionen frustriert waren, weil uns keine Informationen über die 132-Flüchtlinge vorliegen", schrieb Johnson.

Der chinesische Hilferuf stellte die Vereinigten Staaten vor ein Dilemma. Amerikanische Beamte sind besorgt über einen Mangel an Fairness in Chinas Strafjustizsystem. Menschenrechtsgruppen sagen, dass China weiterhin Folter einsetzt, um falsche Geständnisse von mutmaßlichen Kriminellen zu erpressen. Folter wurde auch dokumentiert Shuanggui - Ein geheimer Disziplinierungsprozess, der den Mitgliedern der Kommunistischen Partei Chinas vorbehalten ist.

Einige Analysten sehen das harte Vorgehen gegen korrupte Beamte als Teil einer Säuberung, die auf die politischen Rivalen und ideologischen Feinde des gegenwärtigen Regimes abzielt. US-Beamte sagen, dies mache die Rückkehr korrupter Beamter nach China zu einem heiklen Thema für die Vereinigten Staaten.

In 2003 berichteten Schlagzeilen auf der ganzen Welt weit verbreitete Straßenproteste in Bolivien führte dies dazu, dass Sicherheitskräfte 58-Leute töteten, die meisten von ihnen Angehörige indigener Gruppen. Nicht lange danach, als Protestierende auf den Straßen von La Paz zusammenkamen und seinen Rücktritt forderten, trat der bolivianische Präsident Gonzalo Sanchez de Lozada zurück und floh zusammen mit seinem Verteidigungsminister Jose Carlos Sanchez Berzain aus seinem Land.

Die beiden Männer flogen in die Vereinigten Staaten, wo sie weiterhin wohnen. In 2006 beantragte Berzain politisches Asyl, was ihm in 2007 gewährt wurde. Auf seine Bewerbung, als das Formular fragte: "Sind Sie oder Ihre Familienmitglieder jemals in einem anderen Land als den Vereinigten Staaten angeklagt, angeklagt, verhaftet, eingesperrt, verhört, verurteilt und verurteilt worden?" Berzain überprüfte das Kästchen "nein", obwohl er und de Lozada inzwischen formell angeklagt worden waren Völkermord von Boliviens Generalstaatsanwalt. Die Anklage war genehmigt vom Obersten Gerichtshof Boliviens in 2007. Berzain erklärte auch auf seinem Antrag, dass das Außenministerium seine Reise in die Vereinigten Staaten arrangiert hatte.

Die Regierung de Lozada war lautsprecherisch pro-amerikanisch. Bevor es gestürzt wurde, hatten Beamte angekündigt, dass sie Gasexporte in die Vereinigten Staaten erleichtern würden.

Nach ihrer Abreise Boliviens Generalstaatsanwalt öffentlich erklärt dass die Regierung Millionen von Regierungskassen veruntreut hatte, aber formal keine Anklage erhoben hat. Er sagte, dass de Lozada einige 22 Millionen von den Reservefonds des Landes genommen hatte, bevor er floh.

De Lozada und Mitglieder seiner Regierung haben die Vorwürfe im Rahmen einer politisch motivierten Hetzkampagne zurückgewiesen, aber es gibt Hinweise darauf, dass Unregelmäßigkeiten bei der Handhabung der Reservefonds aufgetreten sein könnten. Der frühere Präsident unterzeichnete kurz vor seinem Amtsantritt einen Erlass, der die Innen- und Finanzminister ermächtigte, Gelder aus Boliviens Reservefonds abzuziehen, ohne das normale Genehmigungsverfahren durchlaufen zu haben. De Lozadas ehemaliger Innenminister bekannte sich schuldig in 2004 zu Unterschlagung nach $ 270,000 in bar wurde in einem Partner zu Hause gefunden.

De Lozada, ein Bergbau-Mogul, bevor er Präsident wurde, zog nach Chevy Chase, Maryland, einem gehobenen Vorort von Washington, DC Er lebt jetzt in einem zweistöckigen Backsteinhaus, das für $ 1.4 Millionen von Macalester Limited, einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung, gekauft wurde gegründet auf den Britischen Jungferninseln und listet eine Postfiliale auf den Bahamas als Hauptadresse auf.

Der Einwanderungsstatus von De Lozada ist unklar. Er sagte in einer eidesstattlichen Erklärung in 2015, dass er kein US-Bürger sei. Sein Schwiegersohn, der in seinem Namen mit ProPublica sprach, wollte nicht sagen, ob de Lozada Asyl beantragt hatte.

Berzain ließ sich inzwischen in Südflorida nieder. Aufzeichnungen zeigen, dass er und sein Schwager persönlich als Beamte oder Mitglieder von Geschäftseinheiten, die zusammen rund $ 9 Millionen an Immobilien in Miami kontrollieren, geführt werden.

Einige der Käufe wurden im Namen von Entitäten getätigt, die anscheinend verschiedene Varianten von Berzains Namen in Geschäftsbüchern auflisten.

Darüber hinaus wurde Berzains Name beim Kauf von zwei Immobilien erst nach dem Abschluss des Geschäfts in die Geschäftsunterlagen aufgenommen. Berzains Schwager gründete zum Beispiel im Oktober eine Firma namens Warren USA Corp im Oktober 2010, und das Unternehmen kaufte im folgenden Monat eine $ 1.4 Million Wohnimmobilie. Drei Wochen nachdem Warren USA Corp in Key Biscayne eine elegante Villa im spanischen Stil erworben hatte, wurde Berzain als Sekretärin des Unternehmens hinzugefügt.

Im folgenden Jahr, im Mai, gründete 2011, Berzains Schwager, Galen KB Corp und wurde als der Präsident des Unternehmens registriert. Einen Monat später kaufte Galen KB Corp eine $ 250,000-Eigentumswohnung. Im August ersetzte Berzain laut Unternehmensreports seinen Schwager als Präsident des Unternehmens. Berzain ist in keiner der beiden Gesellschaften mehr als Unternehmenssprecher eingetragen.

In einem Interview im Januar sagte Berzain gegenüber ProPublica: "Ich habe keine Unternehmen." Als der ehemalige Verteidigungsminister nach einigen Firmen gefragt wurde, die mit seinem Namen oder seiner Adresse in Verbindung standen, sagte er, dass er eine Beratungsfirma habe, die Kunden beim Aufbau von Unternehmen half und dass er manchmal in den Vorstand aufgenommen wurde. Die Bemühungen, Berzains Schwager, einen wohlhabenden Geschäftsmann und Besitzer einer Busgesellschaft in Bolivien, zu erreichen, blieben erfolglos. Berzains Schwager wurde nicht wegen Fehlverhaltens angeklagt.

Die Praxis, Immobilien im Namen einer Geschäftseinheit wie einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung (LLC) zu erwerben, ist eine gängige und legale Praxis auf High-End-Immobilienmärkten, die es Prominenten und anderen wohlhabenden Personen ermöglicht, ihre Privatsphäre zu schützen .

Aber die Praxis erlaubt auch ausländischen Beamten, unrechtmäßig erworbene Gewinne zu verstecken. US-Vorschriften erlauben Einzelpersonen, Geschäftseinheiten wie LLCs ohne Bekanntgabe des wirtschaftlichen Eigentümers zu bilden. Die LLCs können in Namen von Rechtsanwälten, Buchhaltern oder anderen Partnern registriert werden - oder sogar anonym in einigen Staaten - und zum Kauf von Immobilien verwendet werden, was es nahezu unmöglich macht, den tatsächlichen Eigentümer einer Immobilie zu bestimmen.

Regierungsforscher und Gesetzgeber haben auf anhaltende Lücken in der US-Politik hingewiesen, die es korrupten Beamten ermöglicht haben, sich der Justiz zu entziehen und ihre Vermögenswerte in diesem Land zu verstecken. Aber wenig hat sich geändert.

Im vergangenen Jahr eine Untersuchung des US-amerikanischen Government Accountability Office sagte, dass es für Einwanderungsbeamte "schwierig" sein kann, die wahre Quelle der Gelder eines Einwandereranlegers zu identifizieren. Einwanderungsbeamte erklärten den Regierungsprüfern, dass EB-5-Antragsteller mit Verbindungen zu Korruption, Drogenhandel, Menschenhandel und anderen kriminellen Aktivitäten einen starken Anreiz haben, wichtige Details über ihre finanzielle Vergangenheit wegzulassen oder auf ihren Anträgen zu lügen.

"Es ist sehr leicht, sich in dem Lärm zu verlieren, wenn man ein schlechter Mensch ist", sagte Seto Bagdoyan, der Direktor für forensische Prüfungen des Rechenschaftsbüros, der den GAO-Bericht verfasste.

Einwanderungsbeamte, fügte er hinzu, seien "fast nicht existent" in der Lage, die Hintergründe der Anleger gründlich zu bewerten und ihre Vermögenswerte zu verfolgen.

Trotz solcher Schwächen hat der Kongress kontinuierlich verlängert das EB-5 Programm mit kleinen Änderungen. Das Programm wird unterstützt von Immobilien-Lobbyisten, die das behaupten ist eine entscheidende Finanzierungsquelle für Luxus-Eigentumswohnungen und Hotels. Das Programm ist erwartet zu gedeihen in einer Trump-Präsidentschaft, weil der Präsident elect ein Entwickler ist und sein Schwiegersohn Jared Kushner $ 50 Millionen in EB-5-Mitteln erhielt, um einen Trump-gebrandmarkten Turm in New Jersey zu bauen.

In 2010, ein Bericht des Senats beschrieben, wie mächtige ausländische Beamte und ihre Verwandten Millionen von Dollar verdächtiger Gelder in die Vereinigten Staaten brachten. In dem Bericht heißt es, Investoren hätten mit Hilfe von Anwälten aus den USA, Immobilienmaklern und Banken die Vorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche umgangen. Letztes Jahr, ABC Nachrichten berichtet Lobbyisten für Immobilien und andere Geschäftsgruppen gaben 30 XMX in 2015 aus, um das EB-5-Programm zu schützen.

Die Ermittler des Senats schlugen Gesetze vor, die von den Unternehmen verlangen würden, ihre wirtschaftlichen Eigentümer preiszugeben und es den Behörden zu erleichtern, die Einreise zu beschränken, Visa zu verweigern und korrupte ausländische Beamte abzuschieben.

Einige Vorschläge wurden angenommen, aber sie haben keinen großen Unterschied gemacht. Die Banken haben sich verstärkt bemüht, korrupte Beamte zu identifizieren und ihre Konten zu überwachen. Berufsgruppen wie die American Bar Association haben für ihre Mitglieder unverbindliche Richtlinien zur Einhaltung der Anti-Geldwäsche-Kontrollen erlassen. Die US-Regierung hat auch mit der gearbeitet Financial Action Task Force, eine internationale Einrichtung zur Bekämpfung der Geldwäsche, die ihre Antikorruptionskontrollen im Einklang mit den Leitlinien des Gremiums durchführt.

Im Mai verabschiedete das Finanzministerium eine neue Regelung, die in 2018 voll wirksam wird und Finanzinstitute dazu verpflichten wird, die wirtschaftlichen Eigentümer von Mantelgesellschaften zu identifizieren. Einige Befürworter sehen die Regel als einen Schritt zurück. Die neue Regel erlaubt es Shell-Gesellschaften, den Verwalter des Kontos als den wirtschaftlichen Eigentümer zu bestimmen, wobei die Identität der Person verborgen bleibt, die letztlich die Kontrolle ausübt.

Das State Department lehnte es ab, zu sagen, welche Fortschritte, wenn überhaupt, Fortschritte gemacht hätten, als die Empfehlung des Senats, Visas durch Proklamation 7750 aggressiver zu leugnen. "Die Abteilung nimmt ernsthafte Empfehlungen des Kongresses entgegen und widmet Ressourcen, um Korruption weltweit anzugehen", schrieb ein Beamter des Außenministeriums als Antwort auf Fragen.

In 2010 startete der damalige Justizminister Eric Holder die Kleptocracy Asset Recovery Initiative. Die kleine Einheit, zu der auch 16-Anwälte gehören, zielt darauf ab, Vermögenswerte in den Vereinigten Staaten, die an ausländische Korruption gebunden sind, zurückzugewinnen und das Geld an die geplünderten Länder zurückzugeben.

In den vergangenen sechs Jahren hat die Einheit rund zwei Dutzend Fälle von zivilrechtlichem Verfall eingereicht, um Geld, Immobilien und andere Vermögenswerte, die mit Regierungsbeamten aus 16-Ländern verbunden sind, zu beschlagnahmen. Die Vermögenswerte reichten von einem einsamen, diamantbesetzten Handschuh, den Michael Jackson trug, den der Vizepräsident von Equatorial Guinea, Teodoro Obiang, erworben hatte, bis zu einem 1-Milliarden-Fonds, der an den malaysischen Premierminister Najib Razak gebunden war.

Der größte Teil des Geldes, das das Justizministerium verfolgt, bleibt jedoch in der Schwebe. Der Fall von Chun, dem ehemaligen Präsidenten Südkoreas, ist einer von nur zwei Fällen, in denen korrupte Gewinne durch die Bemühungen des Justizministeriums in das Heimatland zurückgeführt wurden. Der andere entstand, als Beamte des Justizministeriums gab $ 1.5 Millionen nach Taiwan zurück aus Eigentum, das mit Bestechungsgeldern gekauft wurde, die an die Familie von Chun Shui Bian, dem ehemaligen Präsidenten von Taiwan, gezahlt wurden.

Die Agentur sieht sich mit unzähligen Herausforderungen konfrontiert, wenn sie versucht, von korrupten ausländischen Beamten erworbenes Vermögen zu beschlagnahmen und zurückzugeben, einschließlich eines Mangels an Zeugen, sagte Kendall Day, Leiter der Abteilung für Verfall und Geldwäsche des Justizministeriums. Diese Beamten schützen ihre Transaktionen oft durch Shell-Unternehmen, Offshore-Gesellschaften oder ein Netzwerk von Mitarbeitern.

"Die Mission der Kleptokratie-Initiative besteht darin, das zu erreichen, was wir als große ausländische Korruption bezeichnen, die das US-Finanzsystem beeinträchtigt", sagte Day und nannte als Beispiel den Fall Chun.

Der 2012 Magnitsky Act gibt der Regierung die Befugnis, Visa zu verweigern und Vermögenswerte russischer Staatsangehöriger, die wegen Korruption oder Menschenrechtsverletzungen angeklagt sind, einzufrieren. Das Global Magnitsky Act würde die gleichen Sanktionen auf den Rest der Welt ausdehnen, aber es muss noch vom Kongress verabschiedet werden. Anders als die Proklamation 7750 verlangen die Magnitsky-Gesetze, dass die Regierung eine Liste ausländischer Regierungsbeamter veröffentlicht, die aus den Vereinigten Staaten ausgeschlossen sind.

Darüber hinaus hat das Finanzministerium dieses Jahr Vorschriften erlassen, die darauf abzielen, die Nutzung von Shell-Unternehmen zum Erwerb von Immobilien in Orten wie Miami und Manhattan zu unterbinden. Titelversicherer müssen nun die wirklichen Eigentümer von Unternehmen identifizieren, die hochwertige Immobilien ohne Hypothek kaufen. Diese Regelungen sind jedoch vorübergehend.

Dieser Artikel erschien ursprünglich auf Propublica

Über den Autor

Kyra Gurney, Anjali Tsui, David Iaconangelo, Selina Cheng

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